Завершено досудове розслідування щодо 40-річного жителя Черкас, який, за даними слідства, упродовж 2021-2022 років організував схему штучного «дроблення» бізнесу та ухилився від сплати податків на суму близько 26 мільйонів гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду, розповіли у пресслужбі поліції області.
Попередньо, чоловік реєстрував підконтрольних фізичних осіб-підприємців, зокрема серед своїх знайомих та створював видимість їхньої самостійної фінансово-господарської діяльності. У такий спосіб він приховував реальні обсяги доходів та ухилявся від сплати податків.
Під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранта та у підконтрольних йому суб’єктах господарювання поліцейські вилучили документи щодо фінансово-господарської діяльності, а також грошові кошти в сумі близько 592 тисяч гривень.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), а також ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України (підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів). За скоєне чоловікові загрожує штраф до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскація майна. Остаточне покарання визначає суд.
Наразі досудове розслідування у справі завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. Процесуальне керівництво здійснювала Черкаська обласна прокуратура.
КОМЕНТАРІ