Слідчі обласного Главку поліції Черкаської області завершили досудове розслідування щодо керівниці та головного бухгалтера однієї з мереж автозаправних станцій області — обвинувальний акт передано до суду. Жінкам інкримінують масштабне ухилення від сплати податків, фальсифікацію документів і відмивання коштів, розповіли у пресслужбі поліції області.
За даними слідства, упродовж 2022–2025 років службові особи підприємства організували реалізацію пального поза межами офіційного обліку. Операції не декларувалися, що дозволяло приховувати реальні обсяги продажу.
Унаслідок протиправної діяльності незаконно реалізовано пального на суму понад 81 млн грн, а державний бюджет недоотримав понад 10 млн грн податків. Отримані кошти, за версією слідства, легалізовано через фінансові операції підприємства.
У ході розслідування виявлено та арештовано майно на суму понад 5 млн грн, зокрема корпоративні права керівниці підприємства. Також, в інтересах держави подано позов про стягнення понад 10 млн грн несплачених податків.
Дії керівниці кваліфіковано за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України. Їй загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Головного бухгалтера — за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Їй загрожує штраф від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП у Черкаській області за оперативного супроводу УСБУ в Черкаській області та процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури.
КОМЕНТАРІ