blankПрокуратурою Черкаської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 2-х осіб, які в період 2012-2016 років, діючи на території Черкаської області та інших регіонів України, створили конвертаційний центр, зареєструвавши на підставних осіб і придбавши 27 фіктивних суб’єктів господарювання, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у виготовленні та видачі завідомо підроблених документів про неіснуючі господарські операції, а також наданні послуг з мінімізації податкових зобов’язань підприємствам реально діючого сектору економіки, повідомляють правоохоронці.

Також установлено, що обвинувачені вчинили фінансові операції з коштами в сумі майже 74 млн. грн., одержаними від суб’єктів господарювання, внаслідок чого легалізували їх, приховавши їх походження від вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

У ході досудового слідства державі частково відшкодовано завдані збитки в сумі 570 тис. грн., накладено арешт на грошові кошти та майно в розмірі понад 500 тис. грн., а також в інтересах держави прокурором пред’явлено позов про стягнення 2 млн. грн. несплачених податків.